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慧眼破陷阱：拆解LED外貿(mào)騙局連環(huán)套

日前，《新騙局當(dāng)?shù)?LED外貿(mào)需謹(jǐn)慎！》這篇文章在行業(yè)內(nèi)引發(fā)強(qiáng)烈“地震”，為何該文會(huì)產(chǎn)生如此轟動(dòng)的效應(yīng)？這個(gè)外貿(mào)新騙局到底坑了多少LED企業(yè)？為何到現(xiàn)在仍未引起相關(guān)部門(mén)的重視？這其中到底有何“玄機(jī)”？

　　林先生是一家外貿(mào)企業(yè)的老板，上周，當(dāng)他看到此文時(shí)，第一時(shí)間跟反饋了他的類(lèi)似遭遇，并加入了由首次對(duì)該騙局進(jìn)行公開(kāi)揭露的外貿(mào)企業(yè)老板“衛(wèi)先生”組建的受害者群。



　　在這個(gè)群里，林先生通過(guò)和大家討論發(fā)現(xiàn)，有一位梁先生居然遇到了和他一樣的騙子，客戶(hù)護(hù)照、公司都一樣。



　　“我是這個(gè)群里第一個(gè)把騙子資料給曝光的。很巧的是，這個(gè)騙子公司換了個(gè)人正在跟梁先生接觸，不過(guò)，還沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的業(yè)務(wù)往來(lái)，但提供的證明材料都指向同一家公司?！绷窒壬f(shuō)。



　　因?yàn)檫@樣的緣故，他得以和梁先生進(jìn)行了深入的交流。最后，他將相關(guān)信息反饋給小編。



　　梁先生遇到的是一個(gè)連環(huán)的外貿(mào)騙局，黑客為洗錢(qián)而設(shè)下。梁先生這個(gè)環(huán)節(jié)與之前報(bào)道的受騙案例類(lèi)似，但理出脈絡(luò)后，則牽扯出層層受騙者，更為復(fù)雜，更難處理。



　　1、“客戶(hù)”就是黑客，供應(yīng)商無(wú)辜被利用洗錢(qián)



　　林先生介紹了梁先生的案例：“梁先生是做燈飾外貿(mào)的，騙子客戶(hù)跟他采購(gòu)產(chǎn)品，也是從第三方賬戶(hù)多打款進(jìn)來(lái)，并讓他將剩余的貨款打給另一個(gè)供應(yīng)商，案情基本上和此前報(bào)道的類(lèi)似，只是匯入方跟香港警方報(bào)案說(shuō)，因?yàn)樽约旱泥]箱被黑客‘釣魚(yú)’（PS：近年來(lái)，在外貿(mào)行業(yè)，此類(lèi)郵件詐騙行為非常猖獗），最終將錢(qián)轉(zhuǎn)到了梁先生賬戶(hù)。”



　　林先生告訴小編，在群里，大伙把梁先生的案例定性為黑客釣魚(yú)案件，跟梁先生采購(gòu)的“客戶(hù)”至少是黑客團(tuán)伙中的一員。他們中有人黑了臺(tái)灣的一家公司，并讓其匯款到梁先生的賬號(hào)，而這個(gè)“客戶(hù)”負(fù)責(zé)和梁先生對(duì)接，騙他入局，利用他的賬戶(hù)來(lái)洗錢(qián)。



　　據(jù)透露，這家臺(tái)灣公司一共被“釣魚(yú)”了28萬(wàn)美金，其中有四分之一匯到了梁先生的賬戶(hù)。其它三份，又分別匯款到不同的三家受騙公司手里。



　　梁先生提供了不少證據(jù)給香港警方，證明自己也是受害者，并跟臺(tái)灣公司溝通，愿意配合幫忙追回貨款，所以剛開(kāi)始雙方還是有商有量的。但是，當(dāng)香港警方告訴臺(tái)灣公司，因?yàn)殄X(qián)被分成四份匯出去，這四份也許又往下一直分，那么整個(gè)程序走起來(lái)將非常的復(fù)雜，追回來(lái)的可能性不太大時(shí)，臺(tái)灣公司就決定請(qǐng)律師跟梁先生打官司?！芭_(tái)灣公司就一個(gè)目標(biāo)，要梁先生把錢(qián)原路退回?！绷窒壬f(shuō)。



　　2、第一受害人將借法律追討，層層官司或看不到頭



　　小編也向該案的當(dāng)事人梁先生了解了相關(guān)情況。事實(shí)上，有兩家臺(tái)灣公司的錢(qián)匯入其賬號(hào)，都是被黑的，另外一家金額更高，兩家總計(jì)將近150萬(wàn)元人民幣。他表示，自己剛創(chuàng)業(yè)不久，這筆錢(qián)要多少年才能掙回來(lái)，肯定是沒(méi)錢(qián)打回去的，既然，臺(tái)灣那邊表示一定要提起訴訟，那么自己也只能往下追究了，起訴下面的“收款方”。



　　“我會(huì)以不當(dāng)所得起訴我匯錢(qián)給他的下一家‘收款方’，這樣才能追回貨款，退回給臺(tái)灣公司。而且，一旦臺(tái)灣公司起訴，我這樣做也才能證明自己的清白。”梁先生說(shuō)。



　　對(duì)于梁先生的“選擇”，林先生表示這也是無(wú)奈之舉，畢竟要自我保護(hù)。同時(shí)，他告訴小編，事情沒(méi)那么簡(jiǎn)單，以臺(tái)灣公司的這28萬(wàn)美金為例，先被分成四份，再分下去，也許每個(gè)又是若干份，假設(shè)梁先生下面的也是受害者，那么，這一環(huán)的公司還得再跟下一環(huán)的公司打官司，每個(gè)環(huán)節(jié)都有律師函壓下來(lái)。每個(gè)官司都要耗費(fèi)時(shí)間和精力，什么時(shí)候才能到頭，非常難說(shuō)。



　　林先生表示，在受害者群，也有公司提出和被“釣魚(yú)”者各承擔(dān)一半損失，不想陷入這樣的局面。但是，被“釣魚(yú)”公司有的好溝通，有的不好溝通。該受害者遇到的就是不好溝通的，對(duì)方就認(rèn)一個(gè)理，錢(qián)是匯入你賬戶(hù)的，你該原路還回，其它免談。



　　實(shí)際上，根據(jù)梁先生所說(shuō)，臺(tái)灣公司可憑“不當(dāng)所得”起訴他，這樣他除了同樣以“不當(dāng)所得”起訴下一個(gè)收款方，層層來(lái)追貨款，確實(shí)也沒(méi)有其它的選擇了。不然，就要自己掏錢(qián)了事。因此，如果說(shuō)作為第二、第三、甚至更多層的受害者，只要不想無(wú)辜賠錢(qián)，都得一層層地把官司打下去。



　　林先生認(rèn)為，這個(gè)騙局環(huán)環(huán)相扣，源頭公司要么追討無(wú)望，自認(rèn)倒霉撤訴，要么中間環(huán)節(jié)的受害者不堪漫長(zhǎng)的糾紛，為了息事寧人，最終被迫分?jǐn)偪铐?xiàng)，替黑客“埋單”。



　　3、好消息傳來(lái)：香港警方已著力調(diào)查此騙局



　　雖然，林先生指出，層層追討，層層官司之路會(huì)讓所有受害者都疲于應(yīng)付，讓源頭企業(yè)難以追討，最終可能大家都會(huì)妥協(xié)，但梁先生表示局面還是比較樂(lè)觀的。



　　他告訴小編，自己先是在當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案，當(dāng)?shù)厮L(zhǎng)叫他聯(lián)系所在商會(huì)的律師，去檢察院起訴騙子。“起訴的就是下層的收款方，律師建議以‘不當(dāng)所得’提告，我正在籌劃這件事情，只要能和下層收款方對(duì)質(zhì)，就有機(jī)會(huì)知道他和騙子是什么關(guān)系，也才有可能追回貨款，同時(shí)證明自己的清白?！绷合壬f(shuō)。



　　梁先生起訴的理由是“不當(dāng)所得”，即他因?yàn)楸辉p騙，把錢(qián)匯入了下層收款人的賬號(hào)。



　　梳理一下這個(gè)過(guò)程：臺(tái)灣公司受“釣魚(yú)”將其中數(shù)萬(wàn)美金匯入梁先生在香港的離岸賬戶(hù)。梁先生被投訴后，提交證據(jù)給香港警方并和臺(tái)灣公司溝通，從而基本斷定其所謂的“客戶(hù)”就是黑客團(tuán)伙中的一員，只是想借他的賬號(hào)來(lái)洗錢(qián)，而之前騙子讓梁先生將剩余的錢(qián)匯到另一個(gè)收款方，梁先生用的是國(guó)內(nèi)人民幣賬戶(hù)直接轉(zhuǎn)給對(duì)方，和離岸賬戶(hù)沒(méi)有關(guān)系。事實(shí)可以縮減成：梁先生的錢(qián)被客戶(hù)詐騙，匯入了下家賬戶(hù)，下家是“不當(dāng)所得”。



　　那為什么梁先生不直接起訴“客戶(hù)”呢？事實(shí)上，梁先生注冊(cè)的香港公司和香港的離岸賬戶(hù)，所以案發(fā)地在香港，而款項(xiàng)匯入方先提告了，那么他也只能順勢(shì)去解決這個(gè)可能面臨的訴訟。在得知款項(xiàng)匯入方也是受害者后，他的訴求是追回款項(xiàng)還給對(duì)方，同時(shí)洗清自己的嫌疑。而如果是直接提告客戶(hù)，還要涉及起訴理由，涉及跨區(qū)域偵查等問(wèn)題。



　　事實(shí)上，也就此事咨詢(xún)過(guò)“外貿(mào)無(wú)解新騙局”一文中的最初披露者衛(wèi)先生。他告訴小編，現(xiàn)在他已經(jīng)掌握了詐騙團(tuán)伙的相應(yīng)行蹤，只要香港警方和內(nèi)地警方能聯(lián)動(dòng)起來(lái)，就很容易破案?？墒且话阒挥写蟀覆抛銐蛞鸶邔又匾暎拍艽偈箖傻鼐酵?lián)破案。因此，他認(rèn)為這個(gè)騙局一旦擴(kuò)散到引發(fā)香港警方高層關(guān)注，也許就有希望。他建議，大家可以抱團(tuán)行動(dòng)，因此也才建立了受害者的QQ群。



　　衛(wèi)先生已經(jīng)從抱團(tuán)應(yīng)對(duì)中初步受益，群里有位供應(yīng)商和他遭遇過(guò)同一個(gè)騙子，給他提供了相應(yīng)的證據(jù)，下一次他去香港警方“報(bào)到”，這些證據(jù)和他提交的另外的諸如和騙子郵件往來(lái)、合影、提單等更種物證，至少可以讓香港警方作出更為公正的定論：他也可能是受害者，從而有利于下一步的偵查。



　　在發(fā)稿前，受害群里已經(jīng)傳來(lái)一個(gè)好消息：香港警方已經(jīng)在力查此騙局，受騙者都可以通過(guò)網(wǎng)上渠道報(bào)案。



　　4、受害者難以洗白賬號(hào)凍結(jié)，公司或癱瘓



　　假設(shè)梁先生的下層也是受害者，那他面臨著的可能只是來(lái)自梁先生層面的訴訟，但其實(shí)在這個(gè)過(guò)程中，更靠近源頭的，像梁先生這樣的受害者，因?yàn)樯婕半x岸賬戶(hù)操作，則需要面臨著更加嚴(yán)峻的事實(shí)：前文說(shuō)過(guò)，梁先生是香港注冊(cè)的公司，賬號(hào)是大陸開(kāi)的離案賬號(hào)，臺(tái)灣公司一報(bào)警，就被凍結(jié)了。



　　他說(shuō)：“還好沒(méi)有把全部家當(dāng)都存在里面，不然沒(méi)錢(qián)周轉(zhuǎn)，生意都得停掉”。目前，他借朋友的賬號(hào)處理生意。



　　據(jù)了解到，一旦對(duì)方?jīng)]有撤訴，案件沒(méi)有了結(jié)，不管是香港公司、香港賬號(hào)，還是香港公司、國(guó)內(nèi)離案賬號(hào)，都處于香港轄下，都會(huì)被凍結(jié)，而且不能注銷(xiāo)重開(kāi)。最嚴(yán)重的影響是，企業(yè)的資金都在里面，被凍結(jié)了，直接面臨資金流斷裂問(wèn)題。目前，小編接觸到的受害者恰恰都是中小型企業(yè)或者SOHO，資金流更為吃緊。而且，在受害群里毫不夸張，這段時(shí)間每天都有幾個(gè)人加進(jìn)來(lái)，據(jù)衛(wèi)先生介紹，很多燈飾行業(yè)的，廣東、浙江的企業(yè)受騙波及范圍非常廣，涉案金額可能已經(jīng)超過(guò)2000萬(wàn)元人民幣。



　　衛(wèi)先生表示，可能有很懂法律和金融體系漏洞的人幫助騙子在操作這一切。此外，受害者不能去香港，去了會(huì)被扣留做筆錄，交10萬(wàn)港幣的保證金保釋后，每月再去報(bào)到，配合調(diào)查，什么時(shí)候能有個(gè)結(jié)果，大家心里還沒(méi)有底。但是，做外貿(mào)的人不可能不參加展會(huì)，尤其是最近是旺季，除非不從香港過(guò)境。因此，受害者尤其希望能夠立案處理，將騙子端掉。



　　另外，多位受害者提醒外貿(mào)企業(yè)：若您的賬戶(hù)里突然多出貨款，切記要原路退回，客戶(hù)貨款最好是從客戶(hù)自己的賬號(hào)打出，如果涉及中間商服務(wù)的問(wèn)題，也請(qǐng)一定做好防范。



　　事實(shí)上，據(jù)林先生透露，這個(gè)騙局以前就聽(tīng)說(shuō)過(guò)，只是沒(méi)有人主動(dòng)曝光，彼此之間沒(méi)有交流，一直沉寂至今，直到衛(wèi)先生披露后才爆發(fā)出來(lái)。